Нередко случается, что несмотря на предпринятые меры безопасности, заказанный товар так и не был доставлен, а продавец прекратил выходить на связь. Давайте разберем, какие шаги предпринять в такой ситуации и как избежать подобного в будущем.

Подайте официальную претензию

Необходимо направить продавцу письменное требование возврата оплаченных средств. Отправьте данную претензию всеми доступными методами связи: почтой, электронным письмом, мессенджерами и прочими. Важно понимать, что таким образом деньги вряд ли вернутся, однако проведение претензионной работы обязательно перед обращением в судебные органы. Впоследствии вашей организации потребуется подтвердить суду, что она приняла исчерпывающие меры для урегулирования конфликта мирным путем.

Закрепление факта задолженности и подготовка доказательств

Перед направлением претензии либо подачей иска важно подготовить и упорядочить материалы, доказывающие факт существования долга. В арбитражном процессе решение принимается лишь на основе предоставленных бумаг, соответственно, убедительность собранных доказательств прямо влияет на результат разбирательства.

Материалы, удостоверяющие наличие задолженности:

  • контракт (на поставку продукции), включая приложения и дополнительные соглашения,
  • акты приемки-сдачи, оформленные и подписанные обеими сторонами,
  • накладные товарные формы ТОРГ-12 и универсальные передаточные документы,
  • счета-фактуры и платежные поручения (если производилась частичная оплата),
  • документ сверки расчетов, согласованный должником,
  • деловая корреспонденция (электронная почта, чаты — если она предусмотрена условиями контракта).

Советуем первым делом провести процедуру сверки расчетов. Подтвержденный двусторонний акт сверки станет значимым аргументом в суде, поскольку свидетельствует о признании ответчиком своей задолженности и ее размера. Параллельно убедитесь, что соблюдены сроки платежей согласно договору, и точно определите дату начала просрочки — именно с этой даты начнется расчет неустойки.

Предварительная проверка до предъявления претензий должнику

Перед началом активных действий советую предварительно изучить положение вашего контрагента. Часто этим этапом пренебрегают, однако он способен значительно повлиять на дальнейшую стратегию возврата задолженности.

Какие сведения стоит выяснить заранее:

  1. Идет ли процедура банкротства. Если против должника уже инициированы какие-либо этапы банкротства (например, наблюдение, финансовое оздоровление, конкурсное производство), требование о возврате денег должно подаваться в рамках дела о банкротстве, а не отдельным иском. Эту информацию можно найти через картотеку арбитражных дел либо ЕФРС о банкротстве.
  2. На какой стадии находится ликвидация или реорганизация компании. Эти данные публикуются в ЕГРЮЛ на официальном ресурсе ФНС.
  3. Имеются ли действующие исполнительные производства. Их наличие можно узнать на портале ФССП. Большое количество незавершенных производств может говорить о серьезных финансовых проблемах у должника.
  4. Оцените текущее финансовое положение организации. Финансовую отчетность компании можно посмотреть в ГИС бухгалтерской отчетности на сайте ФНС. Изучение этой документации поможет определить реальную перспективу успешного взыскания долга.

Оформление и направление иска в арбитражную инстанцию

Иск составляется письменно и должен отвечать нормам, установленным ст. 125-126 АПК. По общему правилу иск направляется в арбитражный суд по адресу местонахождения второй стороны спора (ответчика), если договором не предусмотрена договорная подсудность.

Документы, необходимые для подачи вместе с иском:

  • договор с приложениями и дополнениями,
  • бумаги, доказывающие выполнение обязанностей истцом (акт приема-передачи, товарные накладные, универсальные передаточные документы),
  • предъявленная претензия с подтверждениями отправки и получения другой стороной,
  • подробный расчет взыскиваемых сумм (сумма основного долга, пени, проценты),
  • квитанция об оплате госпошлины,
  • сведения из ЕГРЮЛ на обе стороны процесса (желательно свежая выписка, полученная не ранее месяца назад),
  • доверенность представителю (если истец действует через доверенное лицо),
  • данные о наличии высшего юридического образования либо ученой степени у лица, подписывающего иск (кроме представителей с адвокатским статусом или руководящих работников организации).

Сумма госпошлины определяется исходя из размера исковых требований согласно ст. 333.21 НК. Рекомендуется использовать специальный калькулятор на официальном веб-сайте арбитражного суда для точного расчета платежа. Иски также принимаются в электронной форме через портал «Мой Арбитр», где необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА портала госуслуг. Это упрощает процесс подачи документов и дает возможность следить за ходом рассмотрения дела онлайн.